东源电器:第六届董事会第二次会议相关事项的看法

  江苏东源电器集团股份无限公司

  第六届董事会第二次会议相关事项的看法

  按照中国证监会《关于正在上市公司成立董事轨制的指点意

  见》、《公司章程》、《公司董事轨制》等相关,做为江苏

  东源电器集团股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独

  立董事,基于每小我客不雅、判断的立场,正在审议相关议案后,现

  就公司第六届董事会第二次会议相关议案颁发如下看法:

  一、董事对公司取联系关系方资金往来、累计和当期对外情

  况的看法

  按照《关于规范上市公司取联系关系方资金往来及上市公司对外

  若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司

  对外行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,做为公司的

  董事,我们对公司演讲期内的对外环境和控股股东及其他关

  联方占用资金环境进行了认实的领会和检验,相关申明及看法如

  下:

  1、2013年度,公司均按《公司章程》等履行了审

  批法式,不存正在为股东、股东的控股子公司、股东的从属企业及本公

  司持股50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我供给。截

  止到2013年12月31日,公司对外余额为17674.68万元,全数为对

  对公司控股子公司的,此中:为控股子国能子金电器(姑苏)公

  司银行告贷6810.68万元供给;为控股子公司南通东源电力智能

  设备无限公司银行告贷8000万元供给;为控股子公司南通泰富电

  器制制无限公司银行告贷364万元供给;为控股子公司南通阿斯

  通电器制制无限公司银行告贷2500万元供给;总额占公司期

  末净资产的37.87%。此中,公司控股子公司国能子金电器(姑苏)公

  司2013年岁暮的资产欠债率跨越70%。公司及公司的控股子公司没有

  其他对外,公司及公司的控股子公司也不存正在过期的环境。

  除公司外,公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司供给响应

  ,

  上述对控股子公司的履行了法式,合适《关于规范上市

  公司取联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》、《关

  于规范上市公司对外行为的通知》和《公司章程》的。演讲

  期内,公司不存正在控股股东及其它联系关系方非一般占用公司资金的情

  况。

  2、《关于为控股子公司供给的议案》颁发看法

  2014 年,公司拟为国能子金电器(姑苏)无限公司 15500 万元

  人平易近币银行贷款授信供给,为南通东源电器智能设备无限公司

  15500 万元人平易近币银行贷款授信供给,为南通阿斯通电器制制有

  限公司 12000 万元人平易近币银行贷款授信供给,为南通泰富电器制

  制无限公司 2000 万元人平易近币银行贷款授信供给,为南通辉德电

  器工程无限公司 2500 万元人平易近币银行贷款授信供给,为南通东

  源互感器制制无限公司 400 万元人平易近币银行贷款授信供给。

  以上均为连带义务。正在此额度内,公司将取金融机

  构签定(或逐笔签定)具体和谈,刻日不跨越债权履行刻日

  届满之日起两年,体例均为连带义务体例。

  截止到2014年4月16日,本公司累计对外余额为人平易近币16105

  万元,均为对控股子公司供给的。此中,累计为国能子金(姑苏)

  无限公司供给7175万元人平易近币;为南通东源电力智能设备无限公

  司供给6400万元;为南通阿斯通电器制制无限公司供给2370

  万元;为南通泰富电器制制无限公司供给160万元。公司为控股

  子公司的总额占比来一期经审计净资产的34.51%,公司的控股子

  公司无对外环境,公司及公司控股子公司不存正在过期的情

  况。

  我们认为:公司从有益于公司运营取无效节制风险的角度出发,

  对公司为控股子公司供给的额度做了合适现实环境的,

  事项均为对控股子公司的,风险可控,合适公司好处,我们同意

  上述。

  3、演讲期内,公司不存正在控股股东及其它联系关系方占用公司资金

  环境,也不存正在以前年度发生并延续至2013年12月31日控股股东及其

  它联系关系方占用公司资金的环境。

  二、关于公司2013年利润分派方案的看法

  按照中国证监会《关于正在上市公司成立董事轨制的指点意

  见》及《公司章程》的相关,我们做为公司的董事,就公司

  第六届董事会第二次会议《关于2013年度利润分派方案》颁发如下意

  见:

  通过认实核阅董事会提出的2013年度利润分派方案,我们认为该

  分派方案合适公司现实环境,合适公司《将来三年(2012年-2014年)

  股东报答规划》对利润分派的相关要求。我们分歧同意本次董事会提

  出的2013年度利润分派分红方案,同意将该议案提交公司2013年度股

  东大会进行审议。

  三、关于公司2013年度内部节制评价演讲的看法

  经核查,我们认为公司曾经按照《企业内部节制根基规范》 《企

  及

  业内部节制评价》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范

  运做》等法令律例的要求,制定了较为健全的内部节制轨制系统,

  内部节制机制根基完整、合理、无效,且各项轨制可以或许获得无效施行,

  了公司运做的规范。公司 2013 年度内部节制评价演讲实正在、

  完整、精确地反映了公司内部节制的扶植及运转环境。

  四、关于公司聘用高级办理人员的看法

  我们认为第六届董事会第二次会议涉及聘用公司高级办理人员

  的提名、选举和聘用法式合适《公司法》、《公司章程》的。

  经 核阅本次会议拟聘用的公司高级办理人员的简历和相关材

  料,我们认为公司第六届董事会第二次会议聘用的副总司理、财政总

  监人选具有履行职责所具备的能力和前提,可以或许胜任所聘岗亭的职责

  要求,未有《公司法》、《公司章程》中的不得担任上市公司高

  级办理人员的景象。

  我们同意董事会聘用吴永钢先生为公司副总司理、财政总监,任

  期取本届董事会任期分歧。

  董事:林、黄武进、黄新国、朱宇晖

  二〇一四年四月十六日

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