大港股份:本次非公开辟行股票方案

  ●江苏大港股份无限公司(以下简称“公司”)别离于2014年3月28日正在《证券时报》和巨潮资讯网上登载了《江苏大港股份无限公司关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知》,2014年4月10日登载了《江苏大港股份无限公司关于召开2014年第一次姑且股东大会的提醒性通知布告》;

  一、会议召开和出席环境

  公司2014年第一次姑且股东大会以现场投票和收集投票相连系的体例召开,现场会议于2014年4月14日下战书14:00正在公司三楼会议室召开,收集投票时间为2014年4月13日下战书15:00至2014年4月14日下战书15:00(通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2014年4月14日上午9:

  3011:30,下战书13:0015:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2014年4月13日下战书15:00至2014年4月14日下战书15:00)。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共180人,代表股份146,823,348股,占公司有表决权股份总数的58.26%,此中现场出席股东大会的股东及股东代表3人,代表股份135,303,728股,占公司有表决权股份总数的53.69%;通过收集投票的股东177人,代表有表决权的股份11,519,620股,占公司有表决权股份总数的4.57%。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长林子文先生掌管,公司部门董事、监事、高管人员及律师出席或列席了本次会议,合适《公司法》取《公司章程》的。

  二、议案审议环境

  会议以现场记名投票取收集投票相连系的表决体例审议了以下议案:

  1、审议并通过《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》。

  表决成果:同意票140,619,058股,占出席股东大会有表决权股份的95.77%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的4.03%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的0.19%,本议案获得通过。

  2、逐项审议《关于本次非公开辟行股票方案的议案》。

  联系关系股东镇江新区大港开辟无限公司回避表决。

  2.1本次刊行股票的品种和面值

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.2本次刊行股票的刊行体例

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.3本次刊行股票的刊行数量

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.4本次刊行股票的刊行对象及认购体例

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.5本次刊行股票订价体例及订价准绳

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.6本次刊行股份的限售期

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.7本次刊行股票上市地址

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.8本次刊行股票募集资金投向

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.9本次非公开辟行前的结存未分派利润放置

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2.10本次刊行决议无效期

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,933,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.75%;弃权票282,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.37%。本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议并通过《关于本次非公开辟行股票预案的议案》。

  联系关系股东镇江新区大港开辟无限公司回避表决。

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.69%;弃权票294,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.43%,本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、审议并通过《关于公司非公开辟行股票募集资金使用可行性分析演讲的议案》。

  联系关系股东镇江新区大港开辟无限公司回避表决。

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.69%;弃权票294,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.43%,本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5、审议并通过《关于公司上次募集资金利用环境专项演讲的议案》。

  表决成果:同意票140,607,058股,占出席股东大会有表决权股份的95.77%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的4.03%;弃权票294,564股,占出席股东大会有表决权股份的0.20%,本议案获得通过。

  6、审议并通过《关于公司本次非公开辟行涉及联系关系买卖事项的议案》

  联系关系股东镇江新区大港开辟无限公司回避表决。

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.69%;弃权票294,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.43%,本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  7、审议并通过《关于公司取镇江新区经济开辟总公司签定江苏大港股份(002077)无限公司非公开辟行股票之附前提生效认股和谈的议案》

  联系关系股东镇江新区大港开辟无限公司回避表决。

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.69%;弃权票294,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.43%,本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  8、审议并通过《关于提请公司股东大会核准镇江新区经济开辟总公司免于以要约收购体例增持公司股份的议案》

  联系关系股东镇江新区大港开辟无限公司回避表决。

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.69%;弃权票294,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.43%,本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》

  联系关系股东镇江新区大港开辟无限公司回避表决。

  表决成果:同意票14,420,745股,占出席股东大会有表决权股份的69.88%;否决票5,921,726股,占出席股东大会有表决权股份的28.69%;弃权票294,564股,占出席股东大会有表决权股份的1.43%,本议案获得无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法令看法书

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、朱丽霞出具法令看法书。认为:贵公司本次姑且股东大会的召集、召开法式符律、律例和《上市公司股东大会法则》及贵公司《章程》的;出席会议人员的资历、召集人资历无效;会议的表决法式、表决成果无效。本次姑且股东大会构成的决议、无效。

  四、备查文件

  1、经取会董事签字的股东大会决议;

  2、律师出具的法令看法书。

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